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公司治理

公司(si)建(jian)立了規范的、符合上市要求的公司(si)治理(li)結構,在(zai)業(ye)務、資產、人員、機構、財務等方面與股東、實際(ji)控制人及其(qi)控制的其(qi)他企業(ye)完全獨立,公司(si)具有完整的業(ye)務體系及面向(xiang)市場獨立經營的能力。

公司(si)股(gu)東大會(hui)(hui)、董(dong)事(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)和高級管理層之間已建立起相互協(xie)調且(qie)相互制(zhi)(zhi)衡的工作機制(zhi)(zhi),建立健全了包括(kuo)《公司(si)章程(cheng)》、《股(gu)東大會(hui)(hui)議(yi)事(shi)規則(ze)》、《董(dong)事(shi)會(hui)(hui)議(yi)事(shi)規則(ze)》、《監事(shi)會(hui)(hui)議(yi)事(shi)規則(ze)》等在內(nei)的相關內(nei)部控制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度(du),公司(si)生產經(jing)營活動的正常運作得(de)以保證,在一定程(cheng)度(du)上降低了管理風(feng)險。

公司(si)股東大會、董(dong)事(shi)會、監事(shi)會的召(zhao)集、議事(shi)、表決(jue)(jue)、決(jue)(jue)議等程序能依照(zhao)相關(guan)規(gui)定有效運作,相關(guan)文件的保(bao)存(cun)完整規(gui)范。

公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)設(she)(she)董(dong)事(shi)(shi)(shi)7名(ming)(ming)(ming),其中獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)3名(ming)(ming)(ming)、董(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)1名(ming)(ming)(ming),并下設(she)(she)審(shen)計委(wei)員會(hui)(hui)、戰略委(wei)員會(hui)(hui)、提名(ming)(ming)(ming)委(wei)員會(hui)(hui)和薪酬與考核(he)委(wei)員會(hui)(hui)等(deng)4個(ge)專門(men)委(wei)員會(hui)(hui)。獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)、專門(men)委(wei)員會(hui)(hui)和董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)秘書的(de)設(she)(she)立有效增強了(le)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)決策的(de)公(gong)(gong)正性(xing)和科學性(xing)。公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)設(she)(she)監(jian)事(shi)(shi)(shi)3名(ming)(ming)(ming),其中職(zhi)工代表監(jian)事(shi)(shi)(shi)1名(ming)(ming)(ming)。監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)通(tong)過對公(gong)(gong)司(si)重大事(shi)(shi)(shi)項進行審(shen)議監(jian)督(du),履行其相(xiang)關(guan)職(zhi)能。

公(gong)司將根據(ju)自身發(fa)展情(qing)況繼續(xu)及時完(wan)善公(gong)司治(zhi)理結構,保證公(gong)司合(he)(he)法合(he)(he)規運作經(jing)營。